Analista de PLD

Descrição:

🚀 O que você vai fazer (Responsabilidades)

• Realizar análises de transações financeiras para identificar possíveis riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.
• Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo utilizando sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória.
• Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas para suporte às áreas de compliance e auditoria.
• Atualizar e manter bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos.
• Executar verificações de due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente.

🤝 Como você vai interagir e impactar

• Colaborar com equipes de compliance, jurídico e auditoria para aprimorar processos e mitigar riscos.
• Contribuir para o desenvolvimento de políticas internas alinhadas às melhores práticas de PLD e regulamentações do mercado.
• Participar de treinamentos e workshops para disseminar conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro.
• Auxiliar na implementação de melhorias tecnológicas que otimizem o monitoramento e análise de dados.

Requisitos:

🎓 Requisitos Indispensáveis

• Graduação em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas, ou experiência prática equivalente
• Conhecimento intermediário em inglês para leitura e interpretação de documentos

💻 Competências Técnicas

• Domínio das normas e procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance
• Familiaridade com sistemas de monitoramento e análise de transações financeiras
• Capacidade de realizar análises de risco e due diligence
• Conhecimento em ferramentas de Microsoft Office, especialmente Excel avançado

🧠 Competências Comportamentais

• Perfil analítico e atenção aos detalhes
• Proatividade e capacidade de trabalhar em equipe
• Comunicação clara e objetiva
• Ética e comprometimento com a confidencialidade

🌟 Diferenciais

• Conhecimento em regulamentações financeiras e órgãos reguladores
• Experiência com sistemas de BI e análise de dados
• Certificações relacionadas a PLD ou Compliance
• Inglês avançado ou outros idiomas

Benefícios:
Assistência odontológica, Auxílio Funeral , Auxílio Saúde , Conexa Saúde, Desconto Farmácia Pague Menos, Escola de Idiomas, Seguro de Vida, Vale-alimentação, Wellhub